Устав

Общества Аккерманской железной дороги.

Купон облигации Аккерманской железной дороги. Заём 1913 года

 (Копия документа 1912 г.)

Общие собрание акционеров и предметы их ведения.

§ 39.

Общие собрание акционеров могут быть очередные и чрезвычайные.

Дела вносятся на рассмотрение общих собраний акционеров не иначе, как чрез посредство правления.

К предметам ведения общих собраний относятся: а) поверка прав акционеров на участие в собрании (§ 43.); б) постановление решений о действиях и предположениях правления как по сооружению, так и по эксплуатации железной дороги; в) рассмотрение доклада правления и постановление решения по годовым сметам и отчётам правления по эксплуатации дороги; г) обсуждение и разрешение предположений об употреблении запасного капитала; д) утверждение размера отчислений в дивиденд по акциям и в пенсионную или сберегательно-вспомогательную кассы; е) избрание в правление директоров и кандидатов к ним и членов ревизионной и других комиссий, назначаемых от общества; ж) назначение правлению содержания в пределах, установленных § 36 настоящего устава, и определение как правлению, так и служащим процентного вознаграждения, а равно определение количества акций, представляемых членами ревизионной комиссии в виде залога, и назначение денежного вознаграждения членам ревизионной комиссии (§ 38 ); з) ассигнование сумм в распоряжение правления на годовые, единовременные и непредвиденные расходы, в пределах утверждённой сметы, и разрешение правлению кредитоваться в банковых и других учреждениях или у частных лиц, причём такое разрешение подлежит утверждению Министров Финансов и Путей Сообщения, по их взаимному соглашению; и) указание правлению тех случаев, по которым оно обязано производить публикации в газетах, а также наименование изданий, в которых публикации по делам общества должны быть помещаемы; і) разрешение продажи негодного и ненужного имущества общества; к) разрешение вообще дел, превышающих власть правления и предложенных им на рассмотрение общего собрания, а также разрешения возникающих по делам общества споров между акционерами, и между сими последними и правлением; если обе стороны изъявят на сие своё согласие, и л) обсуждение предположений об изменениях и дополнениях устава общества.

Очередные общие собрания созываются обязательно два раза в год: одно не позже мая, другое не позже сентября.

Очередное собрание, созываемое в сентябре, должно рассмотреть сметы на следующий год и избрать членов ревизионной комиссии.

Очередное собрание, созываемое в мае, выслушивает заключение ревизионной комиссии по представленным правлением отчёту и балансу, постановляет по ним решение и избирает директоров правления и кандидатов к ним.

Чрезвычайные общие собрания акционеров созываются в разные сроки, смотря по надобности, в следующих случаях: 1) по собственному усмотрению правления в случае необходимости в скорейшем разрешении общим собранием каких-либо вопросов по делам общества; 2) по требованию; а) Министров Путей Сообщения или Финансов; б) акционеров, располагающих в совокупности правом не менее чем на сто голосов, и в) ревизионной комиссии (§ 38), и 3) по постановлению самого общего собрания акционеров в случае указанном в § 43 настоящего устава. В каждом требовании о созыве общего собрания акционеров должны быть обстоятельно указаны подлежащие обсуждению предметы и причины необходимости безотлагательного по ним решения.

Примечание. Назначение членам правления и служащим в обществе, сверх получаемого ими постоянного содержания, процентного вознаграждения может быть производимо: за время сооружения железной дороги лишь из остатка от строительного капитала, согласно § 24 сего устава; после же открытия движения по железной дороге лишь из той части прибыли, которая на основании § 28 устава, поступает в собственность акционеров общества.

Права акционеров в общих собраниях.

§ 40.

Каждый акционер имеет право присутствовать в общем собрании и принимать участие в его занятиях и суждениях лично или через доверенного, но в постановлениях общего собрания участвуют только акционеры, имеющие право голоса.

Все без различия акционеры получают, по своим акциям число голосов, пропорциональное числу представленных ими акций, считая по одному голосу на каждые десять акций сторублёвого достоинства, без всякого при этом ограничения числа голосов, предоставляемых в общих собраниях одному лицу.

Акционеры, владеющие менее чем 10 акциями, могут соединять их по отдельным доверенностям для получения права голоса; в таком случае представитель означенных акционеров пользуется числом голосов, соответствующих количеству представленных им акций.

Передача права участия в общем собрании акционеров совершается по письменной доверенности, причём неизвестные правлению подписи на доверенностях должны быть надлежащим образом засвидетельствованы.

Акционер, лично участвующий в общем собрании, не имеет права выдавать другим лицам доверенность на участие в том же собрании. Каждый акционер может послать вместо себя в общее собрание только одного доверенного. Участвовать по доверенностям в общих собраниях могут только акционеры общества.

Порядок созыва общих собраний акционеров.

§ 41.

Первое общее собрание акционеров общества, созываемое учредителями общества посредством повесток, должно разрешить нижеследующие вопросы: а) избрание членов правления; б) определение вознаграждения членов правления и кандидатов к ним; в) указание местонахождение правления; г) определение полномочий правления, необходимых для организации и ведения дела до созыва следующего общего собрания. Последующие общие собрания созываются правлением общества через публикации, производимые по крайней мере за месяц до дня, назначенного для первого заседания собрания, порядком, указанным в прим. 2 к ст. 2158 Свод. Зак. Гражд., т. X, ч. 1 (по прод. 1906 г.).

Требования о созыве чрезвычайных общих собраний акционеров (§§ 39 и 43) исполняются правлением не далее, как в шестидневный срок по их предъявлении, причём первая публикация о созыве общего собрания должна быть сделана не менее, как за месяц до дня, назначенного для первого заседания собрания, с указанием, по чьему именно требованию таковое созывается.

Объявления о созыве общих собраний должны содержать: а) указание крайнего срока предъявления в правление акций общества или документов, удостоверяющих владениями акциями (§ 43), а равно и доверенностей на право участия в собрании и пользовании правом голоса в его постановлениях; б) перечень предметов занятий собрания с точным по возможности, изложением существа вопросов, подлежащих разрешению собрания; в) указание времени и места, назначенных для заседания собрания, и г) определение, какое именно созывается собрание – очередное или чрезвычайное. О том же правление доводит каждый раз до сведения местного полицейского начальства.

Если после сделанной публикации о созыве общего собрания потребуется внести на его обсуждение новые вопросы, не вошедшие в перечень, помещенный в первой публикации, то о сем делается дополнительное объявление, причём срок созыва общего собрания соответственно отдаляется, т. е. собрание созывается не ранее месячного срока, считая со дня дополнительной публикации.

Условия, при коих общие собрания акционеров признаются законносостоявшимися.

§ 42.

Общие собрания акционеров и их постановления признаются законносостоявшимися, когда в них, кроме директоров правления и заступающих их место кандидатов, прибудут имеющие право голоса акционеры, или их доверенные представляющие: в очередном собрании – не менее одной седьмой части, а в чрезвычайном собрании – не менее одной пятой части нарицательного акционерного капитала общества.

Для постановления решения по вопросам: о расширении предприятия общества, об увеличении капитала, о займах и об изменении устава в общем собрании должны присутствовать представители не менее половины всего количества акций.

Если в назначенный срок акционеры или их доверенные не прибудут в собрание в требуемом числе, то правление немедленно назначает для общего собрания, чрез публикации в газетах, второй срок, чрез две недели от прежнего, причём назначенный в § 43 четырнадцатидневный срок для представления акций их владельцами в правление сокращается на семидневный. Это вторичное общее собрание признаётся законносостоявшимся независимо от размера капитала, представляемого прибывшими акционерами, о чём упоминается в публикациях о созыве собрания. Решения этого собрания могут быть постановлены лишь по вопросам, вошедшим в программу несостоявшегося общего собрания.

Если Министр Путей Сообщения признает постановление общего собрания неправильным, то исполнение такого постановления приостанавливается до особого разрешения названного Министра.

В случае отмены отдельных постановлений общего собрания акционеров, а равно в случае признания Министром Путей Сообщения собрания незаконным, назначается новое общее собрание, для рассмотрения вопросов, составляющих предмет отменённых постановлений или всех вопросов, составляющих предмет занятий признанного незаконным общего собрания.

Если чрез две недели после поступления протокола общего собрания в Министерство Путей Сообщения, не последует замечаний Министра Путей Сообщения, то постановления общего собрания вступают в законную силу и приводятся в исполнение. Из действий сего правила изъяты лишь постановления общих собраний, относящиеся до расчётов общества с Правительством.

Участие акционеров и порядок занятий в общих собраниях.

§ 43.

Для участия в общем собрании владельцы акций представляют в правление лично, или чрез снабженных надлежащими доверенностями уполномоченных, не позднее четырнадцати дней до дня общего собрания, принадлежащие им акции общества или же удостоверения, либо квитанции учреждений Государственного Банка и частных кредитных установлений, действующих на основании утверждённых в установленном порядке уставов, о том, что акции находятся у них на хранении или в залоге и не будут выданы до дня, следующего за днём общего собрания. Представленные акции и документы хранятся в правлении и возвращаются предъявителям выданных в их получении квитанций, начиная со следующего за общим собранием дня.

Вышеприведенные правила должны быть помещаемы каждый раз в публикациях о созыве общих собраний.

За четырнадцать дней до первого и за семь дней до вторичного общего собрания (§ 42) приём акций и удостоверений прекращается и составляется список акционеров, предъявивших эти документы к созванному общему собранию. После сего никакие переводы акций, от одного лица к другому, с правом участия в общем собрании, не допускаются, но внесённые в список акционеры могут передавать своё право на участие в собрании доверенным и в течение означенных сроков, не позднее как за три дня до общего собрания.

Накануне назначенного для общего собрания дня вышеуказанный список проверяется правлением, при участии не менее двух акционеров, приглашённых для проверки правлением. Кроме того, каждый акционер имеет право принять участие в проверке.

До начала занятий общего собрания правление обязано отметить в упомянутом списке прибывших в собрание акционеров и их доверенных, а равно и определить представляемую ими сумму акционерного капитала и число принадлежащих им голосов.

Сведения по этому предмету, по открытии общего собрания, оглашаются председателем правления, вместе с заключением правления о том, может ли общее собрание быть признано, на основании § 42 настоящего устава, законносостоявшимся.

Если после открытия общего собрания в заседание явятся внесённые в список акционеры, то правление по прибытии их делает в списки соответствующие отметки, после чего эти лица допускаются к участию в общем собрании, и в подлежащих случаях (§ 40), к голосованию по теме предметам, которые ещё не были голосованы.

Возникающие в общем собрании вопросы о неправильностях, допущенных при определении прав акционеров, участвующих в собрании, разрешаются простым большинством голосов.

Заседания общих собраний акционеров открываются председателем правления; после проверки прав присутствующих акционеров на участие в общем собрании, последнее, по предложению председателя правления, избирает председательствующего.

 Никто из директоров правления, кандидатов к ним, членов ревизионной комиссии и служащих в обществе не может быть избран председательствующим в общем собрании.

Общее собрание каждого созыва имеет заседания: предварительное и окончательное.

В предварительном заседании вопросы заслушиваются и обсуждаются; в окончательном решаются вопросы, заслушанные на предварительном заседании.

По обсуждении в предварительном заседании внесённых в программу занятий предметов, председательствующий производит постановку вопросов, истекающих из происходивших суждений, и, по принятии редакции сих вопросов общим собранием акционеров, о времени, назначенном для окончательного заседания, если не будет признано возможным приступить к нему немедленно.

Никакой вопрос не считается окончательно решённым иначе, как по надлежащем голосовании.

Все вопросы, кроме выборов, решаются большинством трёх четвертей всего количества голосов, принадлежащих участвующим в подаче голосов акционерам.

Для разрешения вопросов, по коим не состоялось большинства трёх четвертей голосов, акционеры созываются в новое общее собрание, назначаемое через четырнадцать дней, причём назначенный для представления акций четырнадцатидневный срок сокращается на семидневный. Этому новому общему собранию предлагаются на разрешение исключительно те вопросы, по которым не состоялось законного большинства голосов в предшествующем общем собрании, причём означенные вопросы решаются простым большинством голосов.

Избрания на должности производится простым большинством голосов. Если при выборах окажется равенство полученных избираемыми голосов, то производится перебаллотировка. При вторичном равенстве голосов избрание решается жребием.       

В занятиях общего собрания акцтонеров председательствующий руководствуется опубликованною правлением программою как относительно предметов суждения, так и относительно порядка их рассмотрения.

Способ подачи голосов определяется общим собранием, по предложению председательствующего.

Выборы в ревизионную комиссию и в правление производится после голосования всех прочих вопросов.

В случае представление правлением таких предложений акционеров, в которых возбуждаются вопросы, не вошедшие в опубликованную программу занятий общего собрания, последнее не входит в обсуждение сущности этих вопросов, а постановляет или об отсрочке их обсуждения до следующего общего собрания, или о назначении для того чрезвычайного собрания. При этом общее собрание может поручить предварительное рассмотрение означенных предложений правлению или избранной для сего в том же общем собрании комиссии.

Все постановления общего собрания заносятся в протокол, который подписывается председательствующим, присутствующими в общем собрании директорами правления, членами ревизионной комиссии и всеми или несколькими участвующими в собрании акционерами.

Постановления общих собраний, состоявшиеся на вышеозначенных основаниях и в пределах прав, по уставу собраниям представленных, обязательны для всех акционеров, как присутствовавших, так и не присутствовавших в собрании.

По разрешении всех перечисленных в повестке вопросов председательствующий закрывает собрание.    

Не позднее трёх дней со дня подписания протокола общего собрания правление представляет копии его Министрам Финансов и Путей Сообщения, и Государственному Контролёру, вместе с копиями докладов правления, по коим состоялось постановление собрания.

Надзор Правительства за железною дорогою.

§ 44.

Все работы по сооружению железной дороги, как равно и её эксплуатации, подчиняются надзору Министерства Путей Сообщения.

Для осуществления сего надзора во время производства окончательных изысканий и сооружения дороги учреждается правительственная инспекция, действующая на основании законов и данных ей Министром Путей Сообщения инструкций.

Во время эксплуатации дороги надзор сей осуществляется общим порядком, установленным для частных железных дорог.

Работы по сооружению дороги подчиняются, сверх сего, фактическому контролю со стороны Государственного Контроля, на обязанности которого лежит наблюдение, чтобы железнодорожная администрация, местная и центральная, принимала все меры к выгодному и хозяйственному выполнению работ и заготовлений, и чтобы платежи производились только за работы и поставки, выполненные согласно расценочным ведомостям, по действительной их стоимости. Чины Государственного Контроля действуют на основании правил, подлежащих утверждению Государственного Контролёра по соглашению с Министрами Финансов и Путей Сообщения.

Если Министр Путей Сообщения признает какие-либо действия правления, управления или агентов Общества направленными во вред интересам правительственным или общественным, то признанные Министром Путей Сообщения виновными в означенных действиях лица, какие бы должности они не занимали в обществе, подлежат, по требованию названного Министра безотлагательному увольнению. Требование об увольнении директоров правления представляется Министром Путей Сообщения не иначе, как по соглашению с Министром Финансов.

Для наблюдения за действительностью и правильностью приходов и расходов общества, по соглашению Министров Финансов и Путей Сообщения, могут быть командируемы особые чиновники для ревизии и проверки книг правления и строительного и эксплуатационного управления и их действий, и отчётов, а также для удостоверения в соответствии расходов с утверждёнными сметными назначениями. Командированным лицам открываются книги и счета и даются все необходимые для них сведения и пояснения.

(Продолжение следует)