Устав

Общества Аккерманской железной дороги.

 (Копия документа 1912 г.)

III Управление делами общества.

 Правление общества и его распорядители.

§31.

Управление делами общества возлагается на правление.

Правление есть представитель общества перед Правительством и частными лицами, а потому действия правления, совершённые в пределах предоставленных ему прав и полномочий, обязательны для общества.

В качестве представителя общества, правление действует без особой от него доверенности, пользуясь при этом правом избирать от себя доверенных и снабжать их доверенностями на общем основании.

Местопребывание правления назначается в г. С.-Петербург или в другом городе по постановлению общего собрания акционеров и с разрешения Министра Путей Сообщения.

Правление имеет печать с надписью: «Правление общества Аккерманской железной дороги».

Пределы прав и полномочий правления определяются настоящим уставом, законными постановлениями общих собраний акционеров, а равно общими законами Империи.

Предметы ведения правления.

§ 32.

Предметы ведения правления суть следующие: а) ведение всех дел общества; б) определение правил и порядка внутреннего устройства всех частей управления делами общества; в) составление годовых смет приходов и расходов общества по эксплуатации железной дороги и представление их на рассмотрение и утверждение общего собрания акционеров; г) приём и расходование поступающих сумм, утверждение расчётов с контрагентами и разрешение по этим расчётам платежей – в пределах утверждённых Министром Путей Сообщения годовых смет и представленных общим собранием акционеров правлению полномочий; д) составление годовых докладов и отчётов по ведению дел общества и по приходу и расходу сумм, ему принадлежащих, составление балансов всех счетов общества и распределение чистой прибыли §) 28); е) рассмотрение проектов, расценочных ведомостей и утверждение смет строительных и ремонтных работ, заключение контрактов и условий на постройки и работы или на приобретение потребных для железной дороги материалов, во время её сооружения – в пределах расценочной ведомости, а во время эксплуатации – в пределах сметного назначения и данного общим собранием акционеров полномочия; ж) составление и заключение договоров с представлением их, в подлежащих случаях, на предварительное учреждение общего собрания акционеров или Министров Финансов и Путей Сообщения, по принадлежности; з) определение и увольнение служащих в учреждениях общества лиц, с представлением предположений своих по этому предмету, в подлежащих случаях, на утверждение Министра Путей Сообщения; и) определение обязанностей служащих и назначение им содержания, пособий и наград из сумм, сметами на этот предмет определённых; і) вчинание исков, а равно заключение – в пределах полномочия, данного общим собранием акционеров – мировых сделок по делам общества; к) разрешение освобождения залогов и представление по принадлежности ходатайств о прекращении мер обеспечения и взыскания с имущества; л) установление и изменение провозных плат, с соблюдением правил, изложенных в § 14 настоящего устава; м) продажа негодного и ненужного имущества общества согласно указаниям общего собрания акционеров; н) предварительное обсуждение всех вопросов, подлежащих рассмотрению общих собраний акционеров; о) составление программы занятий каждого общего собрания акционеров, способов временного помещения свободных сумм общества, и е) представление на разрешение общего собрания акционеров предположений относительно употребления запасного капитала.

Примечание: Заключение контрактов и условий на постройки и работы или на приобретение потребных для железной дороги материалов, равно производство расчётов с контрагентами, определение и увольнение служащих в учреждениях общества лиц – могут быть передоверяемы главному инженеру или управляющему железной дороги в пределах, установленных общим собранием акционеров.  

Состав правления.

§ 33.

Правление общества состоит из пяти директоров, избираемых общим собранием акционеров.

Кроме директоров правления в первом общем собрании акционеров избираются два кандидата на должность директоров.

По истечении пяти лет со дня избрания, директор и кандидаты выбывают ежегодно по два, сначала по жребию, а затем по давности избрания, причём для замещения выбывших общие собрания акционеров производят новые выборы.

Для ближайшего заведывания текущими делами общества правление, с утверждения общего собрания акционеров, может избрать из своей среды или сторонних лиц одного директора-распорядителя, который снабжается, для руководства в своих действиях, особою инструкциею, утверждаемую и изменяемою общим собранием акционеров. Если бы правление нашло нужным заключить письменные, срочные условия, с директором-распорядителем, то такие условия также подлежат утверждению общего собрания акционеров.

В случае болезни, отсутствия или совершенного выбытия кого-либо из директоров правления, кандидаты замещают их в порядке большинства голосов, полученных при избрании, вступая при этом во все права и обязанности директоров правления.

Кандидат, заместивший окончательно покинувшего службу в обществе директора, остаётся в этой должности до ближайшего общего собрания акционеров, которое избирает нового директора на время, остающееся до истечения срока службы выбывшего.  

Кандидаты могут участвовать на заседаниях правления только с правом совещательного голоса. Выбывшие директора и кандидаты могут быть вновь избираемы на эти должности. Директоры правления ежегодно избирают из своей среды председателя правления. В случае отсутствия, болезни или выбытия председателя правления, место его заступает другой директор правления, по выбору остальных членов правления.

Председатель правления, заместитель его, один директор, один кандидат и служащие в учреждениях общества должны быть русскими поданными. Состоящему в иностранном подданстве кандидату предоставляется замещать только тех из директоров, который состоит в иностранном подданстве.

Обязанности директора правления прекращаются до срока: а) вследствие постановления общего собрания акционеров; б) в случае объявления директора, в установленном порядке, несостоятельным должником; в) в случае занятие им другой должности в обществе; г) в случае принятия им подряда в обществе или приобретения на общество какой-либо претензии, и д) в случае увольнения по требованию Министра Путей Сообщения, предъявленному по соглашению с Министром Финансов.

Директоры правления и кандидаты, в случаях законопротивных распоряжений, а также бездействия или превышения пределов власти, подлежат ответственности на общем основании законов.

Порядок ведения дел в правлении.

§ 34.

Правление общества собирается, по мере надобности, по приглашению председателя или заступающего его места, но, во всяком случае, не менее одного раза в неделю.

Заседания правления считаются законосостоявшимися при участии в них не менее трёх директоров или заступающих их место кандидатов.

Решения правления постановляются по большинству голосов присутствующих директоров. В случае равенства голосов, голос председателя даёт перевес.

Директор правления, не согласный с решением большинства, может требовать занесения своего мнения в протокол заседания и в таком случае освобождается от ответственности за принятое большинством решение.

Требование сумм из кредитных установлений и вообще от мест и лиц, которым доверено хранение капиталов общества, трансферты государственных фондов, квитанции в получении и надписи о передаче должных обществу сумм, кроме сумм по текущим расчётам, должны быть снабжены подписями двух директоров правления или заступающих их место кандидатов.

Выдача сумм по текущим расчётам, т. е. из наличной кассы правления, производится на основании постановлений правления, по ордерам, подписанным одним из уполномоченных правлением директоров.

Ведомость всех произведённых выдач представляется еженедельно на утверждение правления.

Представления правления Министерствам и другим высшим правительственным учреждениям делаются не иначе, как по законосостоявшимся постановлениям правления.

О происшедших в составе директоров и кандидатов изменениях правление немедленно публикует во всеобщее сведение и, сверх того, своевременно уведомляет подлежащие кредитные установления и правительственные места и лица, с представлением подписей тех директоров и кандидатов, которые уполномочены подписывать денежные документы.

Счетоводство, отчёты и вся переписка правления, как по управлению дорогою, так и с правительственными местами и лицами, равно как все объявления, производятся на русском языке. Счетоводство производится в русской монете. Книги общества за каждый истекший год заключаются 31 декабря. По заключению книг правление составляет годовой отчёт о приходах и расходах сумм и о действиях общества, баланс оборотов имущества и всех долгов общества, а также о сем доклад Отчёт, баланс и доклад, со всеми принадлежностями, книгами, документами и приложениями, поступают на рассмотрение ревизионной комиссии (§ 38) не позднее апреля следующего за отчётным года, и засим, не позднее мая того же года, представляются правлением, вместе с заключением ревизионной комиссии и объяснениями правления очередному общему собранию акционеров (§ 39).

Печатные экземпляры списка акционеров, отчёта-баланса, доклада правления, заключение ревизионной комиссии и объяснений правления раздаются акционерам в помещении правления не позднее, чем за семь дней, до общего собрания акционеров; если же первое собрание акционеров не состоится и взамен его будет назначено вторичное собрание (§ 42), то печатные списки акционеров раздаются не позднее, чем за два дня до вторичного общего собрания.

Счета, документов и приложения к отчёту и балансу, не вошедшие в печатные экземпляры последних, а равно и книги общества открываются для рассмотрения их акционерами не позднее семи дней до общего собрания акционеров.

Извлечение из годовых отчётов, утверждённых общим собранием акционеров, равно как ежемесячные краткие отчёты о ходе работы по сооружению железной дороги, а также о доходах и расходах по её эксплуатации, должны быть опубликованы правлением в «Правительственном Вестнике».

Права и обязанности директоров правления

§ 35.

Каждый директор обязан при вступлении в должность, не позднее одного месяца со дня избрания, представить в правление, в виде залога, принадлежащие ему акции общества на сумму 10 тысяч рублей нарицательных; такое же обеспечение представляет в правление, не позднее одного месяца со дня открытие вакантной должности директора, кандидат вступающий в эту должность. Представленные акции хранятся в учреждениях Государственного Банка за счёт владельцев. Лица, не исполнившие этих условий, теряют право на занятие должности директора. Представленные в виде залогов акции не могут быть возвращаемы владельцам до утверждения общим собранием акционеров отчёта за тот год, в течение которого представивший их был директором или кандидатом.

Директора получают содержание в размере, определяемом общим собранием акционеров, но содержание это не может, однако, превышать в общем итоге, тридцатипяти тысяч рублей в год на всех, не считая процентного вознаграждения из чистой прибыли, если оно будет назначено общим собранием.

Из ассигнованной на содержание правления суммы, по определению общего собрания акционеров, может быть назначено содержание и кандидатам.

Местное управление по сооружению железных дорог.

§ 36.

Непосредственное заведывание и управление техническою и административною частями проектирование и исполнение работ по сооружению Аккерманской железной дороги вверяется правлением главному инженеру, утверждаемому в должности Министром Путей Сообщения. Сверх того, правление входит в Министерство Путей Сообщения с представлением об утверждении заместителя главного инженера на случай его болезни, отлучки или увольнения.

Если при сооружении дороги не будет назначен заместитель главного инженера, то сей последний не может быть уволен правлением ранее утверждения Министром Путей Сообщения в этой должности другого инженера.

Главный инженер непосредственно ответственен пред Правительством, обществом и правлением за прочность, правильность и целесообразность, в техническом отношении, всех работ по сооружению железной дороги.

Все служащие по технической части сооружения дороги подчинены главному инженеру. Назначение их на должности, перемещение и увольнение производится правлением, по представлениям главного инженера, или непосредственно последним, если он имеет на это полномочие от правления. Служащие, утверждённые в должностях правлением, могут быть лишь временно устраняемы главным инженером от исправления занимаемых ими должностей с представлением правлению об окончательном их увольнении. Главный инженер обязан снабжать служащих особыми, по каждой должности, инструкциями, определяющими их обязанности, права и ответственность.

Подчинение главному инженеру хозяйственной части сооружения железной дороги зависит от усмотрения правления. В этом отношении ответственность главного инженера пред обществом и правлением определяется пределами предоставленного ему правлением полномочия.

Местное управление дорогою во время её эксплуатации.

§ 37.

Непосредственное заведывание и управление административною и техническую частями эксплуатации железной дороги и работами, производимыми на ней во время эксплуатации, наблюдение за исполнением правительственных распоряжений, относящихся до технического содержания дороги и её сооружений, а также наблюдение за правильным исполнением всех условий перевозки пассажиров и грузов возлагается на управляющего железною дорогою, назначаемого Министром Путей Сообщений, по представлению правления и действующего на основании данной от Министрества Путей Сообщения инструкции. Назначение на должность, перемещение и увольнение служащих по службам пути и зданий, подвижного состава, движения и тяги, равно как и других служащих по технической части эксплуатации, кроме назначаемых с утверждения Министра Путей Сообщения, производится правлением общества и управляющим дорогою, по принадлежности, в том же порядке и на тех же основаниях, какие установлены в § 36 настоящего устава в отношении служащих по технической части сооружения железной дороги.

Управляющий железною дорогою обязан снабжать служащих по эксплуатации особыми, по каждой должности, инструкциями, определяющими их обязанности, права и ответственность.

Служащие, имеющие по своим обязанностям непосредственные сношения с публикою, должны свободно владеть русским языком.

Ревизионная комиссия.

§ 38.

Ревизионная комиссия состоит из пяти акционеров, избираемых общим собранием из лиц, не принадлежащих к составу правления общества.

Каждый член ревизионной комиссии обязан, в месячный срок со дня избрания, представить в правление, в виде залога, принадлежащие ему акции общества в количестве, определяемом общим собранием акционеров. Акции эти, до сложения членом ревизионной комиссии своих полномочий, хранятся тем же порядком, как и акции директоров правления (§ 35), причём расходы по хранению означенных акций относятся на счёт общества. Лицо, не представившее указанного обеспечения, теряет право на занятие должности члена ревизионной комиссии и замещается новым лицом, избираемым ближайшим очередным или чрезвычайным общим собранием акционеров.

Членам ревизионной комиссии может быть назначаемо общим собранием акционеров денежное вознаграждение, не превышающее, однако, в совокупности пяти тысяч рублей в год на всех.

На обязанности ревизионной комиссии лежит рассмотрение годового отчёта, баланса, доклада, книг и документов правления, со всеми к ним приложениями, а равно, вообще, ознакомление с состоянием всех дел общества.

Ревизионная комиссия передаёт правлению своё заключение по ревизии с таким расчётом времени, чтобы оно, обсудив и разъяснив это заключение, могло представить его, со своими объяснениями, очередному общему собранию акционеров, созываемому на май месяц следующего за отчётные года. По рассмотрении заключения ревизионной комиссии в общем собрании акционеров и по постановлении общим собранием того или иного решения, комиссия делает на обревизованном отчёте и книгах правления надпись, соответствующую постановлению общего собрания.

Ревизионной комиссии предоставляется, если она признает это нужным, производить на месте осмотр и ревизию железной дороги, всех её принадлежностей, прочего имущества общества и работ, по возобновлению или ремонту дороги и её принадлежностей, и вообще предпринимать все необходимые исследования для заключения о степени пользы своевременности и выгодности для общества принятых мер, произведённых расходов и оборотов. Правление обязано предоставить комиссии все необходимые способы и оказывать содействие к выполнению ревизионных действий.

Ревизионная комиссия сообщает правлению свои заключения по произведённой на месте проверке, для представления их ближайшему общему собранию акционеров.

Ревизионная комиссия имеет право во всякое время требовать от правления созвания общего собрания акционеров.

(Продолжение следует)